上海普利特复合材料股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

3、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2015年8月5日（星期三）下午13：30

网络投票时间：2015年8月4日——2015年8月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月5日上午9：30－11：

30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月4日15：

00至2015年8月5日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长周文先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 23名，所持股份177,285,841股，占上市公司总股份的

65.6614%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共12名，所持股份162,393,234股，占上市公司总股份的

60.1456%。

2、参加网络投票股东共11名，所持股份14,892,607股，占上市公司总股份的5.5158%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管

理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共17名，所持股份29,449,104股，占上

市公司总股份的10.9071%

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会

议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

总表决结果：同意股数177,252,075股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对股数33,766

股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意股数29,415,338股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

99.8853%；反对股数33,766股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.1147%；弃权股数0股,

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